Науменко Владимир Сергеевич: одесский бизнесмен, руководитель «Глобал Агри»

Владимир Сергеевич Науменко — украинский бизнесмен, которого связывают с Одессой. По данным источника, он руководит компанией «Глобал Агри», а его интересы охватывают металлоторговлю, зернотрейдинг и другие направления на юге Украины. Имя Науменко фигурирует в публикациях о портовых активах, кредитных долгах перед иностранными кредиторами и уголовном производстве по налогам.

Биография Владимира Науменко

Науменко родился в Германии, где служил его отец — военный Западной группы советских войск. Как утверждается в источнике, поэтому бизнесмен имеет два паспорта, немецкий и украинский, хотя украинское законодательство не предусматривает двойного гражданства.

Крупным бизнесом он начал заниматься в конце 1990-х годов. По описанию источника, тогда государственные предприятия заключали с частными инвесторами соглашения о партнёрстве, и именно так возникли компании, приносившие Науменко прибыль.

«Олимпекс купе Интернешнл» и Одесский морской порт

ООО «Олимпекс купе Интернешнл» появилось в 1998 году на основе договора о совместной деятельности с ГП «Одесский морской порт». Компания зарегистрирована в Одессе, а её мощности расположены на территории порта. По документам она занимается транспортным сопровождением продовольственных грузов и вспомогательным обслуживанием водного транспорта. Фактически, как говорится в источнике, это стивидорный бизнес на причалах № 3 и 4. Автор материала считает, что формулировка договора скрывала приватизацию части порта.

Сначала в компании объединились интересы Науменко и Сергея Грозы. Формальный владелец — «Джи-эн-ти Трейд при Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой бирже» (GNT Trade DMCC) с уставным капиталом 262 млн грн. Субарендатором земельного участка под портовым зерновым терминалом является кипрская «Омега терминал С.А.», которую источник также относит к компаниям бизнесмена. По его утверждению, Гроза и Науменко до сих пор остаются главными бенефициарами «Олимпекс купе Интернешнл».

Группа «Ферко» и другие активы

Источник отмечает, что Науменко владеет рядом организаций в иностранной юрисдикции. Автор называет их офшорными и пишет, что они скрывают конечных бенефициаров. Среди украинских активов, связанных с ним, — «Олимпекс купе Интернешнл» и ООО «Ферко».

Группа компаний «ФЕРКО» зарегистрирована в 2001 году. Она работает в трёх направлениях:

• экспорт, хранение и продажа сельхозпродукции, преимущественно зерна и семян подсолнечника;
• транспортные услуги, перевозка грузов;
• экспорт металлопроката.

Для металлического направления с 2003 года действует ООО «ИНТЕРСТИЛ – Украина», зарегистрированное в Барском районе Винницкой области. По данным из открытых источников, компания посредничает в купле-продаже железняка, руд, металлов, химических веществ и топлива, а также изготавливает трубную продукцию и чугунные фитинги. До 2012 года Науменко, как гендиректор «Олимпекс купе Интернешнл», считался одним из основных стивидоров Одесского порта. Основной заработок компании тогда давала перевалка металла.

Ключевые даты его бизнеса, приведённые в источнике:

• 1998 год — создание «Олимпекс купе Интернешнл»;
• 2001 год — регистрация группы «ФЕРКО»;
• 2003 год — начало работы «ИНТЕРСТИЛ – Украина» и регистрация Науменко физическим лицом-предпринимателем с размытой специализацией «прочие индивидуальные услуги».

Кредиты и долги компаний Науменко

По данным источника, развитие портового бизнеса требовало постоянного финансирования. В 2009 году Науменко и Гроза заключили партнёрство с американской корпорацией CHS Inc., которая инвестировала в зерновой терминал. Как утверждается в материале, компания не получила обещанных эксклюзивных прав на терминал, отстаивала интересы в суде и добилась компенсаций. Подконтрольные Науменко организации также получили кредит ЕБРР, с выплатами по которому, по словам автора, возникли проблемы.

В 2019 году GNT Trade DMCC договорилась о кредитовании с двумя американскими компаниями:

• Argentem Creek Partners предоставила терминалу $75 млн;
• Innovatus Structured Trade Finance согласилась предоставить $20 млн.

Зерновой терминал на Таможенной площади, 1/1 в Одессе, согласно источнику, передали в ипотеку Madison Pacific Trust Limited. Со стороны Науменко сделку закрывали три офшорные компании, а кредит составил $225 млн. Этот же адрес, по украинским базам данных, фигурирует в ипотеке банка «Южный». Кредит на $18 млн там заключён с ООО «Металзюкрайн Корп Лтд», ООО «Ферко» и ООО «Вторметэкспорт».

В течение 2021 года GNT Trade DMCC сообщала кредиторам, что не может возвращать средства и платить проценты, объясняя это потребностью увеличивать запасы продукции. Argentem Creek Partners четыре раза соглашалась продлить сроки. Компания заявила, что располагает лишь $58 тыс. наличными. Общая сумма невыплат, по источнику, превысила $160 млн. Дважды, в июне и июле 2021 года, на заседаниях Совета директоров GNT Group эта информация не озвучивалась, а руководство говорило об инвентаризации и оценке запасов.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Науменко и Гроза, как утверждается в источнике со ссылкой на участников рынка зернотрейдинга, попытались вернуть под контроль и продать сельхозпродукцию на $120 млн. Кредиторов якобы убеждали, что экономическая деятельность прекращена, а сделки проводили через третьи компании. Одна из них зарегистрирована в Швейцарии, её владелец — Душан Денич, финансовый директор «Олимпекс купе Интернешнл». Argentem Creek Partners и Innovatus Structured Trade Finance, по данным источника, подготовили заявление в Национальную полицию с требованием вернуть кредиты и проценты.

Уголовное производство и налоговые обвинения

По данным источника, Науменко неоднократно фигурирует в делах об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В одном из них его обвиняют в хищении более $50 млн: в 2018 году «Олимпекс купе Интернешнл» не завела в Украину средства за проданное зерно. Следствие продолжается.

5 июля 2021 года у Офиса Генерального прокурора состоялся пикет «Общественного движения ветеранов и волонтёров АТО». Активисты требовали обратить внимание на схемы незаконного импорта зерна через Одесский порт. По их словам, в преступную группу входили депутаты областного совета, местные чиновники и бизнесмены. Назвали и «Олимпекс купе Интернешнл», официальными конечными бенефициарами которой выступают граждане Кипра Грегориу Андреас и Елена Фотиу.

Впоследствии представители Генеральной прокуратуры получили разрешение Печерского районного суда Киева на изъятие документов компании. Следователей интересовали грузы 2016–2017 годов, когда, по источнику, компания провела экспортные операции на 4,5 млрд грн. Уголовное производство № 42017000000001712 открыто по девяти статьям Уголовного кодекса, в частности:

• ст. 364 — злоупотребление властью или служебным положением;
• ст. 255 — создание преступной организации;
• ст. 212 — уклонение от уплаты налогов.

Согласно материалам следствия, на которые ссылается источник, Науменко и Гроза были участниками «устойчивого иерархического объединения». По данным СМИ, выгодоприобретателями выступали иностранные компании с регистрацией в Чехии и Великобритании, которые названы фирмами-однодневками, зарегистрированными через подставных лиц. Позиция Науменко по этим утверждениям в материале не приведена.

Связи в портовой системе

Несмотря на обвинения, Науменко, как говорится в источнике, продолжает вести бизнес. Автор называет возможными причинами близкие отношения с Максимом Лапаем, руководителем Одесского филиала АМПУ, и Алексеем Мясковским, директором ГП «ОМТП». По утверждению источника, Науменко ходатайствовал перед депутатами партии «Слуга народа» о назначении каждого из них и пытался влиять на процесс через Офис Президента.