Argentem Creek Partners: инвестиционный фонд, кредитующий рискованные рынки

Argentem Creek Partners (ACP) — фонд, который предоставляет кредиты компаниям и государствам на рынках с повышенным риском. По данным Facenews, его создали в 2015 году, чтобы быстро решать финансовые потребности на развивающихся рынках. С момента основания фондом руководит генеральный директор Дениел Чепмен.

Офисы фонда расположены в нескольких финансовых центрах. В июле 2022 года открылась штаб-квартира в Абу-Даби. Facenews также утверждает, что компания близко связана с российским бизнесом.

• Буэнос-Айрес;
• Лондон;
• Миннеаполис;
• Нью-Йорк;
• Абу-Даби — штаб-квартира с июля 2022 года.

Направления деятельности и модель Argentem Creek Partners

Фонд вкладывает деньги в проекты и компании из быстрорастущих экономик и финансирует корпорации под их бизнес-планы. Среди его клиентов — компании и страны в трудном положении, а также проекты с высоким потенциалом прибыли.

По описанию Facenews, модель фонда строится на поиске проблемных финансовых ситуаций. Это геополитическая нестабильность, большой долг компании, необходимость быстро рассчитаться с долгосрочными кредиторами. Далее, как утверждает издание, фонд действует по повторяющейся схеме:

• внеплановое требование вернуть долг в кризисный момент;
• резкая медийная кампания против должника;
• судебный процесс;
• передача активов должника заинтересованной третьей стороне.

Источник также пишет, что фонд неоднократно замечали в недобросовестных действиях в отношении контрагентов в разных странах. По утверждению Facenews, для достижения результата он может привлекать местных чиновников и политиков.

Судебные споры и известные кейсы

В 2020 году Казахстан через американских адвокатов подал иск против Argentem Creek Partners и Дениела Чепмена в суд Южного округа Нью-Йорка. Фонд обвинили в укрывательстве мошенничества на территории Казахстана. Речь идёт о финансовой и юридической поддержке лиц, которых подозревали в умышленном доведении облигаций подконтрольных им структур до дефолта. По данным источника, ACP должна была получить от них до 70% выгоды от непогашенных облигаций.

В том же году фонд вместе с AllianceBernstein и Moneda потребовал от бразильского производителя сахара GVO (ранее Grupo Vigolino de Oliveira) досрочной выплаты по облигациям на $750 млн. GVO предложила переговоры, однако, как пишет Facenews, ей отказали в реструктуризации и предложили реорганизацию и банкротство. Длительный процесс завершился в 2021 году: суд муниципалитета Санта-Аделия в штате Сан-Паулу отклонил требования кредиторов и признал, что банкротство GVO не нужно.

С 2019 года фонд судится с индонезийским добытчиком угля Berau Coal Energy в Верховном суде штата Нью-Йорк. По данным источника, компания пыталась провести в Сингапуре четыре дополнительных раунда реструктуризации долга, но Argentem заблокировал их и начал добиваться банкротства индонезийской компании.

Работа фонда с украинскими компаниями

По данным Facenews, Argentem Creek Partners более 10 лет работает с украинскими компаниями. Издание считает, что украинский рынок с высоким риском хорошо соответствует бизнес-модели фонда.

• Interpipe (владелец — Виктор Пинчук). Согласно источнику, с 2013 года кредитор действовал против компании. Перед началом войны она столкнулась с трудностями из-за спада на рынке труб и ограничительных мер со стороны России. Кредиторы требовали досрочного погашения облигаций, но долг реструктурировали, а выплаты завершились в 2019 году.
• «Метинвест» (владелец — Ринат Ахметов). С 2014 года фонд, как сказано в источнике, действовал против компании, пострадавшей из-за оккупации части Донецкой и Луганской областей. Представители фонда заявляли об угрозе банкротства в случае невыполнения обязательств по облигациям. Долг реструктурировали, и в 2017 году «Метинвест» завершил выплаты.

Конфликт с GNT Group

С конца 2022 года фонд конфликтует с аграрным холдингом GNT Group. ACP обвиняет украинскую компанию в нарушении кредитного соглашения. Украинские бизнесмены, по данным источника, утверждают, что фонд стремится захватить зерновой терминал в Одессе.

По версии Facenews, в этом деле фонд действовал по своей типичной схеме. После начала полномасштабного вторжения холдингу за сутки сообщили о необходимости досрочно погасить кредит, а затем начались медийная кампания и судебный процесс.

Региональный партнёр фонда Джон Паттон, как отмечает издание, говорил, что фонд получил поддержку украинской власти и прокуратуры по вопросу одесского терминала. Что именно он имел в виду, в источнике не уточняется. Там также упомянут глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, заявивший, что в ноябре 2022 года встречался с представителями Argentem в Вене.

В апреле 2024 года, как утверждает Facenews, ACP привлёк к попытке захвата активов GNT Group Важу Джаши. Издание называет его грузино-молдавским олигархом с российским паспортом и пишет о его тесных связях с российскими и грузинскими преступными группировками.

Связи Argentem Creek Partners с российским бизнесом

С 2022 года фонд имеет совместные инвестиции с ACG Mining Limited — компанией, консультирующей и инвестирующей в добывающую отрасль. Их совместный проект — ACG Acquisition Company Limited. ACG Mining Limited возглавляет Артём Волынец, бывший топ-менеджер российского «Русала». Владелец «Русала» Олег Дерипаска находится под санкциями США с 2018 года.

В 2024 году фонд предоставил венчурный кредит в $20 млн филиппинской финтех-компании Salmon. Её сооснователями, как пишет Facenews, являются российские бизнесмены Павел Фёдоров и Георгий Чесаков. Фёдорова издание называет «правой рукой» Игоря Сечина, который был вице-президентом «Норильского никеля» и «Роснефти». Чесаков, по данным источника, всю карьеру провёл в Tinkoff Group. Основной актив группы, «Тинькофф Банк», в начале 2023 года попал в десятый пакет санкций Евросоюза против России.