Науменко Володимир Сергійович: одеський бізнесмен, керівник «Глобал Агрі»

Володимир Сергійович Науменко — український бізнесмен, якого пов'язують з Одесою. За даними джерела, він керує компанією «Глобал Агрі», а його інтереси охоплюють металоторгівлю, зернотрейдинг та інші напрями на півдні України. Ім'я Науменка фігурує в публікаціях про портові активи, кредитні борги перед іноземними кредиторами й кримінальне провадження щодо податків.

Біографія Володимира Науменка

Науменко народився в Німеччині, де служив його батько — військовий Західної групи радянських військ. Як стверджується в джерелі, через це бізнесмен має два паспорти, німецький і український, хоча українське законодавство не передбачає подвійного громадянства.

Великим бізнесом він почав займатися наприкінці 1990-х років. За описом джерела, тоді державні підприємства укладали з приватними інвесторами угоди про партнерство, і саме так виникли компанії, що приносили Науменку прибуток.

«Олімпекс купе Інтернешнл» і Одеський морський порт

ТОВ «Олімпекс купе Інтернешнл» з'явилося 1998 року на основі договору про спільну діяльність із ДП «Одеський морський порт». Компанія зареєстрована в Одесі, а її потужності розташовані на території порту. За документами вона займається транспортним супроводом продовольчих вантажів і допоміжним обслуговуванням водного транспорту. Фактично, як ідеться в джерелі, це стивідорний бізнес на причалах № 3 і 4. Автор матеріалу вважає, що формулювання договору приховувало приватизацію частини порту.

Спочатку в компанії об'єдналися інтереси Науменка та Сергія Грози. Формальний власник — «Джи-ен-ті Трейд при Дубайській багатопрофільній товарно-сировинній біржі» (GNT Trade DMCC) зі статутним капіталом 262 млн грн. Суборендарем земельної ділянки під портовим зерновим терміналом є кіпрська «Омега термінал С.А.», яку джерело також зараховує до компаній бізнесмена. За його твердженням, Гроза й Науменко досі лишаються головними бенефіціарами «Олімпекс купе Інтернешнл».

Група «Ферко» та інші активи

Джерело зазначає, що Науменко володіє низкою організацій в іноземній юрисдикції. Автор називає їх офшорними й пише, що вони приховують кінцевих бенефіціарів. Серед українських активів, пов'язаних з ним, — «Олімпекс купе Інтернешнл» і ТОВ «Ферко».

Група компаній «ФЕРКО» зареєстрована 2001 року. Вона працює у трьох напрямах:

• експорт, зберігання й продаж сільгосппродукції, переважно зерна та насіння соняшнику;
• транспортні послуги, перевезення вантажів;
• експорт металопрокату.

Для металевого напряму з 2003 року діє ТОВ «ІНТЕРСТИЛ – Україна», зареєстроване в Барському районі Вінницької області. За даними з відкритих джерел, компанія посередничає в купівлі й продажу залізняку, руд, металів, хімічних речовин і палива, а також виготовляє трубну продукцію та чавунні фітинги. До 2012 року Науменко, як гендиректор «Олімпекс купе Інтернешнл», вважався одним з основних стивідорів Одеського порту. Основний заробіток компанії тоді давала перевалка металу.

Ключові дати його бізнесу, наведені в джерелі:

• 1998 рік — створення «Олімпекс купе Інтернешнл»;
• 2001 рік — реєстрація групи «ФЕРКО»;
• 2003 рік — початок роботи «ІНТЕРСТИЛ – Україна» та реєстрація Науменка фізичною особою-підприємцем із розмитою спеціалізацією «інші індивідуальні послуги».

Кредити та борги компаній Науменка

За даними джерела, розвиток портового бізнесу вимагав постійного фінансування. 2009 року Науменко та Гроза уклали партнерство з американською корпорацією CHS Inc., яка інвестувала в зерновий термінал. Як стверджується в матеріалі, компанія не отримала обіцяних ексклюзивних прав на термінал, відстоювала інтереси в суді й домоглася компенсацій. Підконтрольні Науменку організації також отримали кредит ЄБРР, із виплатами за яким, за словами автора, виникли проблеми.

2019 року GNT Trade DMCC домовилася про кредитування із двома американськими компаніями:

• Argentem Creek Partners надала терміналу $75 млн;
• Innovatus Structured Trade Finance погодилася надати $20 млн.

Зерновий термінал на Митній площі, 1/1 в Одесі, згідно з джерелом, передали в іпотеку Madison Pacific Trust Limited. З боку Науменка угоду закривали три офшорні компанії, а кредит становив $225 млн. Ця ж адреса, за українськими базами даних, фігурує в іпотеці банку «Південний». Кредит на $18 млн там укладено з ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Ферко» і ТОВ «Вторметекспорт».

Протягом 2021 року GNT Trade DMCC повідомляла кредиторам, що не може повертати кошти й сплачувати відсотки, пояснюючи це потребою збільшувати запаси продукції. Argentem Creek Partners чотири рази погоджувалася подовжити строки. Компанія заявила, що має лише $58 тис. готівки. Загальна сума невиплат, за джерелом, перевищила $160 млн. Двічі, у червні й липні 2021 року, на засіданнях Ради директорів GNT Group цю інформацію не озвучували, а керівництво говорило про інвентаризацію й оцінку запасів.

Після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Науменко та Гроза, як стверджується в джерелі з посиланням на учасників ринку зернотрейдингу, спробували повернути під контроль і продати сільгосппродукцію на $120 млн. Кредиторів нібито переконували, що економічна діяльність припинена, а угоди проводили через треті компанії. Одна з них зареєстрована у Швейцарії, її власник — Душан Денич, фінансовий директор «Олімпекс купе Інтернешнл». Argentem Creek Partners та Innovatus Structured Trade Finance, за даними джерела, підготували заяву до Національної поліції з вимогою повернути кредити й відсотки.

Кримінальне провадження й податкові звинувачення

За даними джерела, Науменко неодноразово фігурує у справах про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. В одній із них його звинувачують у розкраданні понад $50 млн: 2018 року «Олімпекс купе Інтернешнл» не завела в Україну кошти за продане зерно. Слідство триває.

5 липня 2021 року біля Офісу Генерального прокурора відбувся пікет «Громадського руху ветеранів та волонтерів АТО». Активісти вимагали звернути увагу на схеми незаконного імпорту зерна через Одеський порт. За їхніми словами, до злочинної групи входили депутати обласної ради, місцеві чиновники та бізнесмени. Назвали й «Олімпекс купе Інтернешнл», офіційними кінцевими бенефіціарами якої виступають громадяни Кіпру Грегоріу Андреас і Олена Фотіу.

Згодом представники Генеральної прокуратури отримали дозвіл Печерського районного суду Києва на вилучення документів компанії. Слідчих цікавили вантажі 2016–2017 років, коли, за джерелом, компанія здійснила експортні операції на 4,5 млрд грн. Кримінальне провадження № 42017000000001712 відкрито за дев'ятьма статтями Кримінального кодексу, зокрема:

• ст. 364 — зловживання владою чи службовим становищем;
• ст. 255 — створення злочинної організації;
• ст. 212 — ухилення від сплати податків.

Згідно з матеріалами слідства, на які посилається джерело, Науменко та Гроза були учасниками «стійкого ієрархічного об'єднання». За даними ЗМІ, вигодоодержувачами виступали іноземні компанії з реєстрацією в Чехії та Великій Британії, які названо фірмами-одноденками, зареєстрованими через підставних осіб. Позицію Науменка щодо цих тверджень у матеріалі не наведено.

Зв'язки в портовій системі

Попри звинувачення, Науменко, як ідеться в джерелі, продовжує вести бізнес. Автор називає можливими причинами близькі стосунки з Максимом Лапаєм, керівником Одеської філії АМПУ, та Олексієм Мясковським, директором ДП «ОМТП». За твердженням джерела, Науменко клопотався перед депутатами партії «Слуга народу» про призначення кожного з них і намагався впливати на процес через Офіс Президента.