Argentem Creek Partners: інвестиційний фонд, що кредитує ризикові ринки

Argentem Creek Partners (ACP) — фонд, який надає кредити компаніям і державам на ринках з підвищеним ризиком. За даними Facenews, його створили у 2015 році, щоб швидко вирішувати фінансові потреби на ринках, що розвиваються. Від заснування фондом керує генеральний директор Денієл Чепмен.

Офіси фонду розташовані у кількох фінансових центрах. У липні 2022 року відкрилася штаб-квартира в Абу-Дабі. Facenews також стверджує, що компанія має тісні стосунки з російським бізнесом.

• Буенос-Айрес;
• Лондон;
• Міннеаполіс;
• Нью-Йорк;
• Абу-Дабі — штаб-квартира з липня 2022 року.

Напрями діяльності та модель Argentem Creek Partners

Фонд вкладає гроші у проєкти й компанії зі швидкозростаючих економік і фінансує корпорації під їхні бізнес-плани. Серед його клієнтів — компанії та країни у скрутному становищі, а також проєкти з високим потенціалом прибутку.

За описом Facenews, модель фонду будується на пошуку проблемних фінансових ситуацій. Це геополітична нестабільність, великий борг компанії, потреба швидко розрахуватися з довгостроковими кредиторами. Далі, як стверджує видання, фонд діє за повторюваною схемою:

• позапланова вимога повернути борг у кризовий момент;
• різка медійна кампанія проти боржника;
• судовий процес;
• передача активів боржника зацікавленій третій стороні.

Джерело також пише, що фонд неодноразово помічали у недобросовісних діях щодо контрагентів у різних країнах. За твердженням Facenews, для досягнення результату він може залучати місцевих чиновників і політиків.

Судові спори та відомі кейси

У 2020 році Казахстан через американських адвокатів подав позов проти Argentem Creek Partners і Денієла Чепмена до суду Південного округу Нью-Йорка. Фонд звинуватили у покриванні шахрайства на території Казахстану. Йдеться про фінансову й юридичну підтримку осіб, яких підозрювали у свідомому доведенні облігацій підконтрольних їм структур до дефолту. За даними джерела, ACP мала отримати від них до 70% вигоди від непогашених облігацій.

Того ж року фонд разом з AllianceBernstein і Moneda вимагав від бразильського виробника цукру GVO (раніше Grupo Vigolino de Oliveira) дострокової виплати за облігаціями на $750 млн. GVO запропонувала переговори, проте, як пише Facenews, їй відмовили в реструктуризації та запропонували реорганізацію й банкрутство. Тривалий процес закінчився у 2021 році: суд муніципалітету Санта-Аделія в штаті Сан-Паулу відхилив вимоги кредиторів і визнав, що банкрутство GVO не потрібне.

З 2019 року фонд судиться з індонезійським видобувачем вугілля Berau Coal Energy у Верховному суді штату Нью-Йорк. За даними джерела, компанія намагалася провести в Сінгапурі чотири додаткові раунди реструктуризації боргу, але Argentem заблокував їх і почав домагатися банкрутства індонезійської компанії.

Робота фонду з українськими компаніями

За даними Facenews, Argentem Creek Partners понад 10 років працює з українськими компаніями. Видання вважає, що український ринок з високим ризиком добре відповідає бізнес-моделі фонду.

• Interpipe (власник — Віктор Пінчук). Згідно з джерелом, з 2013 року кредитор діяв проти компанії. Перед початком війни вона зазнала труднощів через спад на ринку труб і обмежувальні заходи з боку Росії. Кредитори вимагали дострокового погашення облігацій, але борг реструктуризували, а виплати завершилися у 2019 році.
• «Метінвест» (власник — Рінат Ахметов). З 2014 року фонд, як зазначено в джерелі, діяв проти компанії, яка постраждала через окупацію частини Донецької та Луганської областей. Представники фонду заявляли про загрозу банкрутства у разі невиконання зобов'язань за облігаціями. Борг реструктуризували, і у 2017 році «Метінвест» завершив виплати.

Конфлікт з GNT Group

З кінця 2022 року фонд конфліктує з аграрним холдингом GNT Group. ACP звинувачує українську компанію в порушенні кредитної угоди. Українські бізнесмени, за даними джерела, стверджують, що фонд прагне захопити зерновий термінал в Одесі.

За версією Facenews, у цій справі фонд діяв за своєю типовою схемою. Після початку повномасштабного вторгнення холдингові за добу повідомили про потребу достроково погасити кредит, а далі почалися медійна кампанія та судовий процес.

Регіональний партнер фонду Джон Паттон, як зазначає видання, говорив, що фонд отримав підтримку української влади та прокуратури у питанні одеського термінала. Що саме він мав на увазі, у джерелі не уточнюється. Там також згадано голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію, який заявив, що в листопаді 2022 року зустрічався з представниками Argentem у Відні.

У квітні 2024 року, як стверджує Facenews, ACP залучив до спроби захопити активи GNT Group Важу Джашу. Видання називає його грузино-молдавським олігархом з російським паспортом і пише про його тісні зв'язки з російськими та грузинськими злочинними угрупованнями.

Зв'язки Argentem Creek Partners з російським бізнесом

З 2022 року фонд має спільні інвестиції з ACG Mining Limited — компанією, що консультує та інвестує у видобувну галузь. Їхній спільний проєкт — ACG Acquisition Company Limited. ACG Mining Limited очолює Артем Волинець, колишній топменеджер російського «Русалу». Власник «Русалу» Олег Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року.

У 2024 році фонд надав венчурний кредит у $20 млн філіппінській фінтех-компанії Salmon. Її співзасновниками, як пише Facenews, є російські бізнесмени Павло Федоров і Георгій Чесаков. Федорова видання називає «правою рукою» Ігоря Сєчіна, який був віцепрезидентом «Норильського нікелю» та «Роснефти». Чесаков, за даними джерела, усю кар'єру провів у Tinkoff Group. Основний актив групи, «Тінькофф Банк», на початку 2023 року потрапив до десятого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.